*

fimmtudagur, 25. febrúar 2021
Erlent 7. desember 2020 09:56

Íhuga að sekta DNB um sex milljarða

Norska fjármálaeftirlitið íhugar að sekta DNB bankann um sex milljarða króna vegna niðurstaðna úr skýrslu sem gerð var eftir Samherjamálið.

Ritstjórn

Norska fjármálaeftirlitið íhugar að sekta DNB bankann, stærst banka Noregs, um 400 milljónir norskar krónur, andvirði 5,7 milljarða króna, fyrir að ekki hafa fylgt regluverki um varnir gegn peningaþvætti á fullnægjandi máta. Sektin nemur um 0,7% af ársveltu bankans.

Frá þessu er greint í tilkynningu frá DNB en fjármálaeftirlitið gerði könnun á vörnum bankans gegn peningaþvætti í febrúar og hefur nú birt skýrsluna. Téð skýrsla kom í kjölfar Samherjamálsins þar sem greint var frá því að Samherji hefði millifært af reikning sínum hjá DNB greiðslur sem taldar eru hafa verið mútur til namibískra stjórnmálamanna.

Í fyrrnefndri tilkynningu kemur fram í tvígang að sektin komi ekki til vegna gruns um peningaþvættis af hálfu bankans. Fremur vegna þess að bankinn hefur ekki sinnt vörnum gegn peningaþvætti nægjanlega vel.

Stikkorð: Samherji DNB peningaþvottur