*

fimmtudagur, 27. janúar 2022
Innlent 23. október 2020 13:48

Ísland af gráa listanum

Ísland verður fjarlægt af gráa listanum. Gripið hefur verið til nægra aðgerða til að varna peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Innlent 24. júní 2020 18:00

Telja Ísland komið af gráa listanum

Dómsmálaráðuneytið segir að Ísland hafi lokið aðgerðaráætlun hjá FATF með fullnægjandi hætti.

Innlent 29. janúar 2020 14:44

Höfnuðu milligöngu um greiðslur

Þó almennt sé aukin árvekni gegn peningaþvætti virðist vera Íslands á gráa listanum bæði tafið og hindrað greiðslur.

Leiðarar 28. október 2019 14:15

Grátt gaman

Vera Íslands á gráa lista FATF er klúður bæði stjórnsýslu og ráðamanna. Engu síður er margt bogið við aðferðafræði FATF.

Innlent 18. október 2019 14:29

Ísland brást of seint við

Athugasemdir Íslands vegna tilmæla FATF bárust of seint til að hópurinn gæti yfirfarið þau.

Innlent 18. október 2019 10:44

Ísland á gráum lista FATF

Ísland hefur verið sett á gráan lista FATF yfir lönd sem uppfylla ekki skilyrði um aðgerðir gegn peningaþvætti.

Innlent 27. júní 2020 16:01

Baráttan gegn peningaþvætti harðnar

Sprotafyrirtækið Taktikal býður lausn til að aðstoða minni fyrirtæki við að uppfylla kröfur um peningaþvættisvarnir.

Innlent 29. maí 2020 12:32

FATF heldur fjarfund í júní

Fyrirhuguð frestun júnífundar FATF var endurskoðuð í kjölfar mótmæla dómsmálaráðherra.

Innlent 30. nóvember 2019 15:59

Sparisjóðir hætta að millifæra erlendis

Íslenskir viðskiptabankar geta ekki lengur millifært af og á erlenda reikninga fyrir íslensku sparisjóðina fjóra.

Innlent 25. október 2019 10:03

Skilja vopn en ekki rannsóknir

Vararíkissaksóknari segir kerfið skilja kaup á rifflum en ekki rannsóknir efnahagsbrota.

Innlent 18. október 2019 13:01

Beinist ekki að bönkunum

Katrín Júlíusdóttir, framkvæmdastjóri SFF, segir athugasemdir FATF ekki beinast að íslenskum fjármálafyrirtækjum.

Fréttabréf
Vikulegt fréttabréf Viðskiptablaðsins þar sem greint er frá því helsta sem gerst hefur í íslensku og erlendu viðskiptalífi.